przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Już jakiś dłuższy czas słychać w naszym kraju w przeróżnych medialnych przekazach na temat usilnych starań gangsterów, aby prać brudne pieniądze. Złoczyńcy zajmujący się powyższymi praktykami na bieżąco modyfikują swoje sposoby i tym samym przeciwdziałanie praniu pieniędzy okazuje się być dla organów ścigania stale utrudnione, potrzeba jest w tym zakresie również współpraca przedstawicieli prawnych, takich jak np. adwokat. Dobitnie to pokazuje, że obieg nielegalnej gotówki jest ogromnym zagrożeniem dla sprawnego funkcjonowania praworządnego społeczeństwa. Do destabilizacji przyczyniają się różnej maści przestępcy, którzy to chcą w ten sposób zalegalizować swoje pieniądze zdobyte w niezgodny z prawem sposób. Ażeby do tego nie dopuścić do życia powołanych zostało szereg państwowych organów. Na każdym kroku stawiają sobie one za cel efektywne przeciwdziałanie praniu pieniędzy, co objawia się chociażby ścisłą współpracą na obszarze kraju i zagranicy. Rozłożone na wiele dziedzin gospodarki procesy umożliwiają zdławienie w zarodku także innych poczynań środowisk kryminogennych. Tym samym przeciwdziałanie praniu pieniędzy odgrywa nieoceniona rolę w zachowaniu praworządności na danym obszarze. Uwaga od pierwszego stycznia 2016 roku (01.01.2016) ulega zmianie kwota płatności gotówką (jej górna granica) zostaje zmniejszona z 15 tys. euro, do 15 tys. złotych, najlepiej poradzić się prawnika, polecamy prawnik Słupsk

Nasi abonenci:

oferujemy zakup książki telefonicznej, jako zakup bazy danych wszystkich firm zajmujących się tą tematyką w Polsce. w razie pytań – można skomentować wpis lub napisać do nas czy zadzwonić szczegóły w zakładce kontakt.